Assemblea Ordinaria

dei Soci

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno martedì 15 aprile 2025 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 c.c. presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all’interno dell’Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 e relative deliberazioni.

2. Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025/2027, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

5. Politiche di Remunerazione.

6. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.

7. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di prevedere la possibilità per il singolo azionista di poter scegliere il dividendo sotto forma di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano anziché in contanti. L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro e potrà essere esercitata entro il 24 aprile 2025, ore 14.00.

Ulteriori informazioni saranno disponibili, a partire dal 31 marzo 2025, sul sito www.sparkasse.it e presso le filiali.

Ammissione all’Assemblea: al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l’ammissione all’Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine che, ove l’azionista non disponesse alla data del 4 aprile 2025 delle azioni sul proprio deposito titoli a fronte p.es. di una intervenuta vendita, per lo stesso viene meno il diritto di partecipare all’Assemblea Soci.

Registrazione: ai fini della registrazione della presenza all’Assemblea dei Soci, si chiede cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center la “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“, rilasciata dietro richiesta dell’azionista dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

Delega: ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. punto specifico).

I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center.

Ai Soci verrà consegnato agli specifici punti di registrazione collocati all‘ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

• I Soci che desiderano farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta.
• La parte “delega” in calce alla “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“ va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio. La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal direttore della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.
• La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
• Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello Statuto Sociale).
• Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

Parcheggio gratuito fino alle ore 24:00

Si informano i Soci che, presso il parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano, Via Marco Polo, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

Come arrivare