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Assemblea

Assemblea Ordinaria

dei Soci

Venerdì 22 aprile 2022

Ore 12:00

Gentile Socio

a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e per tutelare la salute dei propri soci, dipendenti, esponenti e fornitori, l’Assemblea Soci Ordinaria è convocata ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in data 22/04/2022, alle ore 12.00, presso la sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, con la previsione che l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato e senza accesso dei Soci ai locali assembleari.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione Deleghe di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia” (“Decreto”) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, la Cassa ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106, comma 4 e 5, del D.L. 17/03/2020 n.18, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27, prorogato ulteriormente con D.L. 30/12/2021, n. 228, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 25/02/2022, n. 15, che prevede che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF).

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all’Assemblea dei Soci, dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare SpA, con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, rappresentante all’uopo designato da parte della Cassa ai sensi della normativa succitata.
Ai Soci non è ammesso l’accesso ai locali dell‘Assemblea e non è consentita la partecipazione tramite videoconferenza o call-conference.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto il Socio può compilare il relativo modulo tramite l’apposita piattaforma (cliccare qui) dal 04/04/2022 al 20/04/2022 incluso e inviarlo direttamente a Computershare SpA. In alternativa il Socio può scaricare qui (modulo di delega) il modulo, compilarlo dal 04/04/2022 al 20/04/2022 incluso e inviarlo a Computershare SpA secondo le modalità previste nel modulo stesso.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all’ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte all’ordine del giorno e in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande in merito ai punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, presentandole – tenuto conto dell’emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all’indirizzo assemblea2022@pec.sparkasse.it con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 2022 – domande sulle materie all’ODG”, entro la record date, pertanto entro l’11/04/2022. Alla posta elettronica deve essere allegata copia di un documento identificativo. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata, contestualmente all’invio delle domande ovvero anche successivamente purché entro il 3° giorno successivo alla record date, mediante invio della comunicazione inviata dall’intermediario alla Cassa ai sensi dell’art. 43 del “Provvedimento Unico sul Post-Trading” Banca d’Italia/Consob del 13/08/2018 (solamente per i soci aventi deposito titoli presso terzi).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell’Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Cassa www.sparkasse.it. Verrà fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando la risposta sia già stata pubblicata ai sensi della normativa vigente.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

Avviso di convocazione

PDF | Avviso di convocazione

Documentazione assembleare

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Bilancio 2021

2. Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.

PDF | Relazione illustrativa e proposta di delibera

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | CV Gerhard Brandstätter

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Carlo Costa

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Nicola Calabrò

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Marco Carlini

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Margareth Helfer

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Evelyn Kirchmaier

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Christoph Rainer

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Astrid Marinelli

PDF | Autocertificazione

PDF | CV Klaus Vanzi

PDF | Autocertificazione

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022/2024, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | CV Martha Florian von Call

PDF | Autocertificazione
PDF | Art. 2400 c.c.

PDF | CV Claudia Longi

PDF | Autocertificazione
PDF | Art. 2400 c.c.

PDF | CV Massimo Biasin

PDF | Autocertificazione
PDF | Art. 2400 c.c.

PDF | CV Laura Galleran

PDF | Autocertificazione
PDF | Art. 2400 c.c.

PDF | CV Christian Pillon

PDF | Autocertificazione
PDF | Art. 2400 c.c.

5. Politiche di Remunerazione.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Informativa ex post
PDF | Policy

6. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

7. Varie ed eventuali.

 

Verbale di Assemblea

    Privacy – Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) informiamo che i dati personali raccolti a seguito dell’inoltro del presente modulo verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici e custoditi con la massima riservatezza. Detti dati saranno utilizzati solo per dare seguito alla richiesta. Informiamo che la normativa conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
    In particolare l’interessato può chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
    Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
    Per poter esercitare i diritti previsti si prega di rivolgersi per iscritto al:
    Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
    Via Cassa di Risparmio, 12 – 39100 BOLZANO
    oppure a: privacy.crbz@sparkasse.it

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