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Assemblea

Assemblea Ordinaria

dei Soci

Lunedì 22 novembre 2021

Ore 16:00

Gentile Socio

a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e per tutelare la salute dei propri soci, dipendenti, esponenti e fornitori, l’Assemblea Soci Ordinaria è convocata ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in data 22/11/2021, alle ore 16.00, presso la sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, con la previsione che l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato e senza accesso dei Soci ai locali assembleari.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione Delega di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia” (“Decreto”) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, la Cassa ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto, comma 4 e 5, del D.L. 17/03/2020 n.18, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27, prorogato ulteriormente con D.L. 23/07/2021, n.105, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 16/09/2021, n. 126, che prevede che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF).

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all’Assemblea dei Soci, dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare SpA, con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, rappresentante all’uopo designato da parte della Cassa ai sensi della normativa succitata.
Ai Soci non è ammesso l’accesso ai locali dell‘Assemblea e non è consentita la partecipazione tramite videoconferenza o call-conference.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto il Socio può compilare il relativo modulo tramite l’apposita piattaforma (cliccare qui) dal 04/11/2021 al 18/11/2021 incluso e inviarlo direttamente a Computershare SpA. In alternativa il Socio può scaricare qui (modulo di delega) il modulo, compilarlo dal 04/11/2021 al 18/11/2021 incluso e inviarlo a Computershare SpA secondo le modalità previste nel modulo stesso.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all’ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte all’ordine del giorno e in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande in merito ai punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, presentandole – tenuto conto dell’emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all’indirizzo assemblea2021@pec.sparkasse.it con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 2021 – domande sulle materie all’ODG”, entro la record date, pertanto entro l’11/11/2021. Alla posta elettronica deve essere allegata copia di un documento identificativo. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata, contestualmente all’invio delle domande ovvero anche successivamente purché entro il 3° giorno successivo alla record date, mediante invio della comunicazione inviata dall’intermediario alla Cassa ai sensi dell’art. 43 del “Provvedimento Unico sul Post-Trading” Banca d’Italia/Consob del 13/08/2018 (solamente per i soci aventi deposito titoli presso terzi).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell’Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Cassa www.sparkasse.it. Verrà fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando la risposta sia già stata pubblicata ai sensi della normativa vigente.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

PDF | Risposte Sparkasse alle domande pre-assembleari

Avviso di convocazione

PDF | Avviso di convocazione

Documentazione assembleare

1. Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

2. Transazione dell’azione di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, oggetto del giudizio r.g.n. 1698/2017 pendente avanti il Tribunale di Bolzano; eventuali delibere inerenti e conseguenti

PDF | Relazione illustrativa + Proposta di delibera

3. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Parere Collegio Sindacale sulla proposta acquisto – rivendita azioni proprie

4. Varie ed eventuali.

 

Verbale di Assemblea

    Privacy – Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) informiamo che i dati personali raccolti a seguito dell’inoltro del presente modulo verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici e custoditi con la massima riservatezza. Detti dati saranno utilizzati solo per dare seguito alla richiesta. Informiamo che la normativa conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
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    Per poter esercitare i diritti previsti si prega di rivolgersi per iscritto al:
    Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
    Via Cassa di Risparmio, 12 – 39100 BOLZANO
    oppure a: privacy.crbz@sparkasse.it

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